Por anos, um enorme mercado negro em chinês prosperou no Telegram, facilitando dezenas de bilhões de dólares em atividades financeiras ilícitas. Este mercado, inicialmente conhecido como Huione Guarantee e posteriormente renomeado para Haowang Guarantee, operou com eficiência alarmante, fornecendo serviços críticos para golpistas de criptomoedas na Ásia Oriental.

Uma Operação de Vários Bilhões de Dólares

A plataforma oferecia uma ampla gama de serviços, incluindo lavagem de dinheiro principalmente por meio do Tether, a venda de dados de vítimas, infraestrutura de telecomunicações e até mesmo equipamentos usadospara controlar trabalhadores em complexos de golpes em toda a Ásia Sudeste. Investigações revelaram mais de US$ 27 bilhões em transações processadas por meio dessa única plataforma, tornando-a o maior mercado negro conhecido na história da internet.

A Repressão do Telegram

Após pesquisas da empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic destacando a escala da operação, o Telegram tomou medidas decisivas, banindo milhares de contas associadas à Haowang Guarantee e a uma plataforma semelhante, Xinbi Guarantee. Essa resposta rápida levou ao fechamento imediato da Haowang Guarantee, um golpe significativo para o ecossistema global de golpes de criptomoedas.

Um Jogo de Gato e Rato

Embora isso represente um grande revés, os operadores desses mercados, incluindo aqueles com supostos laços com figuras influentes cambojanas, provavelmente tentarão uma ressurgência. A Xinbi Guarantee já está supostamente tentando um relançamento, e a possível migração para outras plataformas, incluindo as descentralizadas, continua sendo uma preocupação significativa. A eficácia futura dessas repressões depende muito do compromisso contínuo de plataformas como o Telegram para combater ativamente tais empreendimentos criminosos.