Fechamento do Mercado de Crimes de Criptomoedas
Por anos, um enorme mercado negro em chinês prosperou no Telegram, facilitando dezenas de bilhões de dólares em atividades financeiras ilícitas. Este mercado, inicialmente conhecido como Huione Guarantee e posteriormente renomeado para Haowang Guarantee, operou com eficiência alarmante, fornecendo serviços críticos para golpistas de criptomoedas na Ásia Oriental.
Uma Operação de Vários Bilhões de Dólares
A plataforma oferecia uma ampla gama de serviços, incluindo lavagem de dinheiro principalmente por meio do Tether, a venda de dados de vítimas, infraestrutura de telecomunicações e até mesmo equipamentos usadospara controlar trabalhadores em complexos de golpes em toda a Ásia Sudeste. Investigações revelaram mais de US$ 27 bilhões em transações processadas por meio dessa única plataforma, tornando-a o maior mercado negro conhecido na história da internet.
A Repressão do Telegram
Após pesquisas da empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic destacando a escala da operação, o Telegram tomou medidas decisivas, banindo milhares de contas associadas à Haowang Guarantee e a uma plataforma semelhante, Xinbi Guarantee. Essa resposta rápida levou ao fechamento imediato da Haowang Guarantee, um golpe significativo para o ecossistema global de golpes de criptomoedas.
Um Jogo de Gato e Rato
Embora isso represente um grande revés, os operadores desses mercados, incluindo aqueles com supostos laços com figuras influentes cambojanas, provavelmente tentarão uma ressurgência. A Xinbi Guarantee já está supostamente tentando um relançamento, e a possível migração para outras plataformas, incluindo as descentralizadas, continua sendo uma preocupação significativa. A eficácia futura dessas repressões depende muito do compromisso contínuo de plataformas como o Telegram para combater ativamente tais empreendimentos criminosos.
Fonte: Wired